• Faqja kryesore
  • Aktuale
  • Politikë
  • Kronikë
  • Sociale
  • Rajoni & Bota
  • Ekskluzive
  • Showbiz
  • Sport
No Result
View All Result
  • Faqja kryesore
  • Aktuale
  • Politikë
  • Kronikë
  • Sociale
  • Rajoni & Bota
  • Ekskluzive
  • Showbiz
  • Sport
No Result
View All Result
Writy.
No Result
View All Result

Goditet grupi i mashtrimeve bankare në Spanjë e Zvicër, mes të arrestuarve edhe shqiptarë

12/11/2024
in Kronikë, Slider
Goditet grupi i mashtrimeve bankare në Spanjë e Zvicër, mes të arrestuarve edhe shqiptarë
Share on FacebookShare on WhatsappShare on Twitter

Policia Kombëtare dhe Garda Civile e Spanjës, në një operacion të përbashkët, kanë çmontuar një organizatë kriminale ndërkombëtare të akuzuar për vjedhje të 429 mijë eurove me metodën SIM Sëapping. Agjentët kanë kryer katërmbëdhjetë kontrolle në Tarragona dhe disa pika në zonën e Barcelonës, përveçse katër në Zvicër, të cilat cuan në semuestrimin edhe të një automatiku, katër pushkëve të gjahut dhe tre pistoletave detonatore. Siç kanë thënë burime policore për “ElCaso.cat”, janë arrestuar 16 persona, shumica prej tyre anëtarë të “Trinitarios”, me kombësi shqiptare, spanjolle, domenikane, ekuadoriane, venezueliane dhe hondurase.

https://albaniatimes.net/wp-content/uploads/2025/01/1tnwkf.mp4

Siç kanë theksuar të njëjtat burime, shtatë kontrolle janë bërë në Barcelonë dhe nëntë persona janë arrestuar, tre kontrolle të tjera me tre arrestime kanë qenë në L’Hospitalet de Llobregat, dy të tjerë me dy të arrestuar në Badalona, nnjë në Terrassa dhe një kontroll tjetër me një arrestim të vetëm në qytetin Tarragona. Në anën tjetër, katër persona të tjerë janë arrestuar në Zvicër. Të gjithë ata akuzohen se i përkasin një organizate kriminale me të cilën kanë bërë transferta bankare mashtruese dhe kanë uzurpuar identitetin e të paktën njëqind viktimave.

Operacioni i përbashkët i Policisë Kombëtare dhe Gardës Civile, i cili filloi në dhjetor 2021, u fokusua në hetimin e njerëzve të lidhur me organizatën rinore “Trinitarios”, kryesisht në qytetet e Tarragona dhe Barcelonë, duke e zgjeruar këtë të fundit në popullatat në rrethin e saj. të ndikimit. Të arrestuarit merrnin shuma të mëdha parash përmes mashtrimeve kompjuterike, të cilat më pas ua transferonin anëtarëve të bandës me seli në Zvicër. Fillimisht u identifikuan rreth 30 viktima, të dhënat personale dhe bankare të të cilëve u morën përmes kodit keqdashës të instaluar në pajisjet e tyre kompjuterike.

Të arrestuarit kishin një modus operandi shumë të theksuar, të zakonshme në këto banda latine me bazë në Katalonjë, dhe kryenin transportueshmëri të paautorizuar të linjave telefonike, duke marrë kështu kartat SIM të reja që ata kontrollonin. Kështu, ata përgjonin komunikimet bankare të viktimave dhe aksesonin fondet e tyre duke përdorur kodet e verifikimit të bankave të dërguara me SMS. Ndonëse çështja nuk mbaroi me kaq, sepse ata hapën edhe llogari të reja duke përdorur identitetin e viktimave, duke u mbështetur me dokumentacion fals dhe ndërmjetës, për të transferuar më pas shumat e mashtruara dhe për t’i fshehur në llogaritë që ishin nën kontrollin e organizatës, kryesisht në Zvicër.

Policia Kombëtare dhe Garda Civile kanë arritur të gjurmojnë disa llogari bankare dhe kripto-asete për më shumë se një milion euro në llogaritë zvicerane dhe kanë konfirmuar se të arrestuarit uzurpuan identitetin e të paktën njëqind personave. Nga ana tjetër, ai ka mundur të aktivizohet në transfertat e fundit, duke bllokuar transferimin e parave në bankat zvicerane me vlerë 95 mijë euro .

Gjatë hetimeve , të përqendruara në bregdetin katalanas, megjithëse të drejtuara nga Gjykatat e Shkallës së Parë dhe udhëzimi numër 4 i Burgos dhe numri 4 i Plasència (Càceres), u ndërhynë tetë linja telefonike, pajisje kamuflimi me zë dhe pajisje të tjera elektronike. 16 të arrestuarit në Barcelonë, L’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Terrassa dhe Tarragona, si dhe katër në Zvicër, akuzohen për krimet e mashtrimit, pastrimit të parave, falsifikimit të dokumenteve, falsifikimit të identitetit, zbulimit të sekretet dhe përkatësia në një organizatë kriminale.

Related

Tags: arrestimePolicia Spanjolle
Previous Post

Rreth 100 milionë peshkaqenë kapen dhe vriten nga njeriu çdo vit dhe…

Next Post

Dita Ndërkombëtare e të Drejtave të Kafshëve: Një Thirrje për Një Botë më Humane

Lajme të ngjashme

Tryeza mbi sistemin elektroenergjetik/Balluku: Shqipëria është bërë tërheqëse për investimet e huaja në energjinë e rinovueshme

Tryeza mbi sistemin elektroenergjetik/Balluku: Shqipëria është bërë tërheqëse për investimet e huaja në energjinë e rinovueshme

by redaktor2
06/25/2025
0

Ministrja e Infrastrukturës dhe Energjisë, Belinda Balluku foli për arritjet, sfidat dhe masat e marra për menaxhimin e sezonit turistik,...

U kap me rreth 1000 litra naftë kontrabandë, arrestohet në flagrancë polici i patrullës në Tropojë

U kap me rreth 1000 litra naftë kontrabandë, arrestohet në flagrancë polici i patrullës në Tropojë

by redaktor2
06/25/2025
0

Agjencia e Mbikëqyrjes Policore ka arrestuar në policin Fatbardh Kuçana, pjesë e policisë së Tropojës. Sipas njoftimit të AMP-së, Kuçana...

SHBA trajnime për prokurorët shqiptarë, zv. shefja e misionit amerikan, Hammond: Krimet kibernetike kërcënim për sigurinë kombëtare

SHBA trajnime për prokurorët shqiptarë, zv. shefja e misionit amerikan, Hammond: Krimet kibernetike kërcënim për sigurinë kombëtare

by redaktor2
06/25/2025
0

Në Tiranë u diplomuan pjesëmarrësit e kursit dyditor “Ndërgjegjësimi Kibernetik për Prokurorët”, i organizuar nga Ambasada e SHBA në kuadër...

Ankorohet për herë të parë në Portin e Durrësit kroçera “National Geographic Orion” – Rama: Linjë prestigjioze, sjellë vëmendjen ndërkombëtare

Ankorohet për herë të parë në Portin e Durrësit kroçera “National Geographic Orion” – Rama: Linjë prestigjioze, sjellë vëmendjen ndërkombëtare

by redaktor2
06/25/2025
0

Kroçera “National Geographic Orion” është ankoruar sot për herë të parë në Portin e Durrësit. Përmes një postimi në rrjetin...

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Lajmet e fundit

  • Leao i shkruajti modeles shqiptare, ajo zbulon bisedën me sulmuesin e Milanit: Nuk mendoj se…
  • Tryeza mbi sistemin elektroenergjetik/Balluku: Shqipëria është bërë tërheqëse për investimet e huaja…
  • U kap me rreth 1000 litra naftë kontrabandë, arrestohet në flagrancë polici i patrullës në Tropojë
  • SHBA trajnime për prokurorët shqiptarë, zv. shefja e misionit amerikan, Hammond: Krimet kibernetike …
  • Ankorohet për herë të parë në Portin e Durrësit kroçera “National Geographic Orion” – Rama: Linjë pr…
  • Merrte para për favorizimin e një subjekti privat, arrestohet punonjësi i OSSH-së në Vlorë, e pëson …
Albaniatimes.net

Albania Times synon të jetë një qasje e re në shërbim të informimit të publikut. Vendosmëria për t’i shërbyer përmes së vërtetës është bazë e punës sonë.

Email: albaniatimes22@gmail.com

© 2022 AlbaniaTimes - Të gjitha të drejtat e rezervuara.

No Result
View All Result
  • Faqja kryesore
  • Aktuale
  • Politikë
  • Kronikë
  • Sociale
  • Rajoni & Bota
  • Ekskluzive e jona
  • Ekonomi
  • Showbiz
  • Sport
  • Editorial
  • Opinion
  • Kulturë
  • Teknologji

© 2022 AlbaniaTimes - Të gjitha të drejtat e rezervuara.