• Faqja kryesore
  • Aktuale
  • Politikë
  • Kronikë
  • Sociale
  • Rajoni & Bota
  • Ekskluzive
  • Showbiz
  • Sport
No Result
View All Result
  • Faqja kryesore
  • Aktuale
  • Politikë
  • Kronikë
  • Sociale
  • Rajoni & Bota
  • Ekskluzive
  • Showbiz
  • Sport
No Result
View All Result
Writy.
No Result
View All Result

Goditet grupi i mashtrimeve bankare në Spanjë e Zvicër, mes të arrestuarve edhe shqiptarë

12/11/2024
in Kronikë, Slider
Goditet grupi i mashtrimeve bankare në Spanjë e Zvicër, mes të arrestuarve edhe shqiptarë
Share on FacebookShare on WhatsappShare on Twitter

Policia Kombëtare dhe Garda Civile e Spanjës, në një operacion të përbashkët, kanë çmontuar një organizatë kriminale ndërkombëtare të akuzuar për vjedhje të 429 mijë eurove me metodën SIM Sëapping. Agjentët kanë kryer katërmbëdhjetë kontrolle në Tarragona dhe disa pika në zonën e Barcelonës, përveçse katër në Zvicër, të cilat cuan në semuestrimin edhe të një automatiku, katër pushkëve të gjahut dhe tre pistoletave detonatore. Siç kanë thënë burime policore për “ElCaso.cat”, janë arrestuar 16 persona, shumica prej tyre anëtarë të “Trinitarios”, me kombësi shqiptare, spanjolle, domenikane, ekuadoriane, venezueliane dhe hondurase.

https://albaniatimes.net/wp-content/uploads/2025/01/1tnwkf.mp4

Siç kanë theksuar të njëjtat burime, shtatë kontrolle janë bërë në Barcelonë dhe nëntë persona janë arrestuar, tre kontrolle të tjera me tre arrestime kanë qenë në L’Hospitalet de Llobregat, dy të tjerë me dy të arrestuar në Badalona, nnjë në Terrassa dhe një kontroll tjetër me një arrestim të vetëm në qytetin Tarragona. Në anën tjetër, katër persona të tjerë janë arrestuar në Zvicër. Të gjithë ata akuzohen se i përkasin një organizate kriminale me të cilën kanë bërë transferta bankare mashtruese dhe kanë uzurpuar identitetin e të paktën njëqind viktimave.

Operacioni i përbashkët i Policisë Kombëtare dhe Gardës Civile, i cili filloi në dhjetor 2021, u fokusua në hetimin e njerëzve të lidhur me organizatën rinore “Trinitarios”, kryesisht në qytetet e Tarragona dhe Barcelonë, duke e zgjeruar këtë të fundit në popullatat në rrethin e saj. të ndikimit. Të arrestuarit merrnin shuma të mëdha parash përmes mashtrimeve kompjuterike, të cilat më pas ua transferonin anëtarëve të bandës me seli në Zvicër. Fillimisht u identifikuan rreth 30 viktima, të dhënat personale dhe bankare të të cilëve u morën përmes kodit keqdashës të instaluar në pajisjet e tyre kompjuterike.

Të arrestuarit kishin një modus operandi shumë të theksuar, të zakonshme në këto banda latine me bazë në Katalonjë, dhe kryenin transportueshmëri të paautorizuar të linjave telefonike, duke marrë kështu kartat SIM të reja që ata kontrollonin. Kështu, ata përgjonin komunikimet bankare të viktimave dhe aksesonin fondet e tyre duke përdorur kodet e verifikimit të bankave të dërguara me SMS. Ndonëse çështja nuk mbaroi me kaq, sepse ata hapën edhe llogari të reja duke përdorur identitetin e viktimave, duke u mbështetur me dokumentacion fals dhe ndërmjetës, për të transferuar më pas shumat e mashtruara dhe për t’i fshehur në llogaritë që ishin nën kontrollin e organizatës, kryesisht në Zvicër.

Policia Kombëtare dhe Garda Civile kanë arritur të gjurmojnë disa llogari bankare dhe kripto-asete për më shumë se një milion euro në llogaritë zvicerane dhe kanë konfirmuar se të arrestuarit uzurpuan identitetin e të paktën njëqind personave. Nga ana tjetër, ai ka mundur të aktivizohet në transfertat e fundit, duke bllokuar transferimin e parave në bankat zvicerane me vlerë 95 mijë euro .

Gjatë hetimeve , të përqendruara në bregdetin katalanas, megjithëse të drejtuara nga Gjykatat e Shkallës së Parë dhe udhëzimi numër 4 i Burgos dhe numri 4 i Plasència (Càceres), u ndërhynë tetë linja telefonike, pajisje kamuflimi me zë dhe pajisje të tjera elektronike. 16 të arrestuarit në Barcelonë, L’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Terrassa dhe Tarragona, si dhe katër në Zvicër, akuzohen për krimet e mashtrimit, pastrimit të parave, falsifikimit të dokumenteve, falsifikimit të identitetit, zbulimit të sekretet dhe përkatësia në një organizatë kriminale.

Related

Tags: arrestimePolicia Spanjolle
Previous Post

Rreth 100 milionë peshkaqenë kapen dhe vriten nga njeriu çdo vit dhe…

Next Post

Dita Ndërkombëtare e të Drejtave të Kafshëve: Një Thirrje për Një Botë më Humane

Lajme të ngjashme

Projektet për Vlorën e Shkodrën, vilat qeveritare bëhen hotele luksoze, shteti partner

Projektet për Vlorën e Shkodrën, vilat qeveritare bëhen hotele luksoze, shteti partner

by redaktor2
06/04/2025
0

Rezidencat qeveritare do të transformohen jo vetëm për sa i përket standardeve të godinave, por edhe funksionit të tyre, duke...

“Vrasja u bë për nder të…”- Tafani rrëfen ekzekutimin e Albi Bashaliut nga grupi i Laert Haxhiut: Kur do iknim s’na u ndez makina

“Vrasja u bë për nder të…”- Tafani rrëfen ekzekutimin e Albi Bashaliut nga grupi i Laert Haxhiut: Kur do iknim s’na u ndez makina

by redaktor2
06/04/2025
0

I penduari i drejtësisë, Artan Tafani, ka dëshmuar në Gjykatën e Posaçme lidhur me vrasjen e Albi Bashaliut nga grupi...

Meta zbulon se po gjurmon fshehurazi përdoruesit e Android përmes Instagram dhe Facebook

Meta zbulon se po gjurmon fshehurazi përdoruesit e Android përmes Instagram dhe Facebook

by redaktor2
06/04/2025
0

Ekspertët mendojnë se Meta dhe kompania e motorëve të kërkimit Yandex kanë qenë duke gjurmuar fshehurazi përdoruesit e Android në...

E dërguara e SHBA në zyrën e ministrit të Brendshëm, Hoxha: Mirënjohje për mbështetjen e SHBA në luftën kundër kriminalitetit

E dërguara e SHBA në zyrën e ministrit të Brendshëm, Hoxha: Mirënjohje për mbështetjen e SHBA në luftën kundër kriminalitetit

by redaktor2
06/04/2025
0

Ministri i Brendshëm Ervin Hoxha priti sot të Ngarkuarën me Punë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë, Nancy...

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Lajmet e fundit

  • Fero dhe Dafina Zeqiri ngjallin dyshime me një foto të përbashkët, a po vjen një bashkëpunim veror?
  • “Po fryn erë e fort në Tiranë”, trajneri në Serbi paralajmëron serbët: Kini kujdes nga Armando Broja
  • Projektet për Vlorën e Shkodrën, vilat qeveritare bëhen hotele luksoze, shteti partner
  • “Vrasja u bë për nder të…”- Tafani rrëfen ekzekutimin e Albi Bashaliut nga grupi i Laert Haxhi…
  • Meta zbulon se po gjurmon fshehurazi përdoruesit e Android përmes Instagram dhe Facebook
  • E dërguara e SHBA në zyrën e ministrit të Brendshëm, Hoxha: Mirënjohje për mbështetjen e SHBA në luf…
Albaniatimes.net

Albania Times synon të jetë një qasje e re në shërbim të informimit të publikut. Vendosmëria për t’i shërbyer përmes së vërtetës është bazë e punës sonë.

Email: albaniatimes22@gmail.com

© 2022 AlbaniaTimes - Të gjitha të drejtat e rezervuara.

No Result
View All Result
  • Faqja kryesore
  • Aktuale
  • Politikë
  • Kronikë
  • Sociale
  • Rajoni & Bota
  • Ekskluzive e jona
  • Ekonomi
  • Showbiz
  • Sport
  • Editorial
  • Opinion
  • Kulturë
  • Teknologji

© 2022 AlbaniaTimes - Të gjitha të drejtat e rezervuara.